İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturması kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden operasyon geldi. 5 ili kapsayan eş zamanlı operasyonlarda, aralarında köklü holding ve şirketlerin de bulunduğu çok sayıda adrese baskın düzenlendi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Operasyonun hedefinde sadece şahıslar değil, büyük ölçekli ticari kuruluşlar ve mali müşavirlik ofisleri de yer aldı.
Baskın yapılan noktalar arasında şu kurumlar öne çıktı:
Demir Holding merkez binaları ve bağlı birimleri,
Cavitech Denizcilik ofisleri,
Ses Yapı firması,
Toplamda 26 şirket ve bu şirketlerle çalışan mali müşavirlik büroları.
Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, şu ana kadar 35 şüpheli gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. Gözaltına alınanlar arasında şirket yöneticileri ve finansal süreçleri yöneten mali müşavirlerin de olduğu öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen operasyonun temel dayanağını dört ana suç başlığı oluşturuyor. Şüphelilere ve ilgili şirketlere yönelik yöneltilen suçlamalar şunlar:
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,
Vergi usul kanununa muhalefet (Vergi kaçakçılığı),
Resmi belgede sahtecilik,
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (Kara para aklama).
Başsavcılıktan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden ve genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden hayali ticarete dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL değerinde sahte fatura düzenlediğinin tespit edildiği belirtildi.
Şüphelilerin, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri ifade edilen açıklamada bu sayede haksız şekilde KDV iadesi almak suretiyle devleti sadece 2020-2021 yılları arasında yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL doğrudan zarara uğrattıklarının belirlendiği aktarıldı.